수십억 투자금 끌어 모은 뒤 챙겨 달아
부동산 전문 케이블 방송의 유명 강사이자 필리핀 투자 전문가로 활동하던 김 모 씨가 불법 환치기 계좌를 운영하며 거액의 투자 금을 끌어 모은 뒤 이를 챙겨 달아난 사건이 발생했다.서울세관은 필리핀으로 도주한 김 씨가 방송, 저술활동 외에도 투자알선회사를 운영해 온 것으로 알려져 추가 피해자가 있을 가능성도 있다고 밝혔다.
김 씨는 지난 2007년 말부터 지난해까지 필리핀 마닐라에 있는 콘도미니엄부동산에 투자하면 연 30~40%의 수익을 올릴 수 있다고 꾀어 36억 원을 끌어 모았다.
김 씨는 외국환은행에 신고를 하지 않고 자신의 계좌로 투자 금을 전달받은 뒤 10개 환치기 계좌로 세탁해 필리핀으로 송금한 것으로 드러났다.
관세청 서울본부세관은 김 씨를 지명수배하고 5천만 원 이상을 김 씨에게 불법 송금한 투자자 15명은 외국환거래법 위반 혐의로 입건했다.
또 1천만 원에서 5천만 원씩 투자한 159명에게도 투자금의 1~2%를 과태료로 부과하기로 했다.
관세청은 외국부동산을 구매하려면 외국환거래법을 준수해 외국환은행에 송금 내역을 신고해야 사기 등 피해를 막을 수 있다고 당부했다.
이준동 khs4096@koreanewstoday.co.kr
저작권자 © 한국뉴스투데이 무단전재 및 재배포 금지
